Contrato de acta de asamblea

¿Qué es y para qué sirve?

El acta de asamblea anual, también conocida como acta de asamblea ordinaria, es el documento que establece lo que discutieron los socios o accionistas de una sociedad en la reunión ordinaria anual. Esta es una reunión obligatoria que debe celebrarse al menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, para revisar y aprobar la gestión de la sociedad.

¿Por qué es importante?

Es una reunión obligatoria, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en ella se analizan los informes de administradores y comisarios, se ratifican o nombran cargos y se determinan emolumentos, entre otros asuntos esenciales para el funcionamiento legal de la empresa.

¿Cuál es el contenido del documento?

• - Fecha, lugar y tipo de asamblea (Ordinaria Anual).
• - Informe de los administradores y, en su caso, del comisario.
• - Discusión y aprobación (o modificación) de los estados financieros.
• - Nombramiento o ratificación del Administrador, Consejo de Administración y Comisarios (en caso de aplicar).
• - Determinación de los emolumentos de administradores y comisarios, cuando no estén fijados en estatutos.
• - Resoluciones adoptadas y firmas correspondientes.

“[RESPUESTA: NOMBRE DE LA SOCIEDAD], [RESPUESTA: TIPO DE SOCIEDAD]” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS [RESPUESTA: FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA]

Presidió la asamblea [RESPUESTA: NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA] y como Secretario fue nombrado [RESPUESTA: NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA], mientras que como Escrutador de la misma se nombró a [RESPUESTA: NOMBRE DEL ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA], para que realizara el escrutinio de las accionistas presentes.

Una vez verificado el cómputo anterior, en virtud de que se encuentran presentes los socios titulares del 100% de las acciones representativas del capital social con derecho a voto, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, por existir el Quórum de asistencia necesario para su celebración; haciéndose constar que por tratarse de una Asamblea totalitaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con los Estatutos Sociales de la Sociedad, ésta se celebra sin necesidad de convocatoria previa.

Acto seguido, el Presidente puso a consideración de los accionistas el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión, aprobación o modificación de los Estados Financieros de la Sociedad sobre el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de [RESPUESTA: AÑO FISCAL].

IV. Discusión, aprobación y en su caso, elección, reelección o nombramiento del Comisario de la Sociedad.

Acto seguido, una vez que fue leído el orden del día, los presentes pasaron a tratar cada uno de los asuntos incluidos y se procedió a su desahogo:

I. Discusión, aprobación o modificación de los Estados Financieros de la Sociedad sobre el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de [RESPUESTA: AÑO FISCAL]

(a) Copia del Informe de la Administración sobre la marca de la sociedad en dicho ejercicio social.

(b) Copia del Informe del Comisario sobre la marca de la sociedad en dicho ejercicio social.

RESOLUCIONES

SE RESUELVE, aceptar y aprobar el Informe del Comisario acerca de las operaciones de la Sociedad al 31 de diciembre de [RESPUESTA: AÑO FISCAL].

SE RESUELVE, tomar las siguientes medidas en vista de los saldos que arrojan los estados financieros presentados a esta Asamblea al 31 de diciembre de [RESPUESTA: AÑO FISCAL]:

II. Discusión, aprobación y en su caso, elección o reelección de la Administración de la Sociedad.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea expuso a los socios la conveniencia de reelegir, revocar, o en su caso, nombrar nuevos miembros de la administración de la Sociedad.

RESOLUCIONES

DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES, la administración de la Sociedad quedará conformada de la siguiente manera:

III. Determinación de los emolumentos para los miembros de la Administración de la Sociedad.

El Presidente de la Asamblea sometió el asunto a que se refiere este punto del orden del día, a la consideración de los socios, comunicando que los miembros de la Administración de la Sociedad renunciaron a recibir cualquier cantidad por concepto de emolumentos sobre el ejercicio concluido al 31 de diciembre de [RESPUESTA: AÑO FISCAL].

RESOLUCIÓN

IV. Discusión, aprobación y en su caso, elección, reelección o nombramiento del Comisario de la Sociedad.

ANEXO “A”

LISTA DE ASISTENCIA

[RESPUESTA: FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA]

[RESPUESTA: DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA], a [RESPUESTA: FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA].